欣旺达:《战略委员会工作细则》（2023年9月）

欣旺达电子股份有限公司 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集 ...