欣旺达:独立董事专门会议议事规则（2023年12月）

欣旺达电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 欣旺达电子股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的 合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有 效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...