欣旺达:关于制定、修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-174 欣旺达电子股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 董事会 2023年12月27日 1 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第三次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相 关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相 关制度进行制定、修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | | | | | 是否提交股东大会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议议事规则》（2023 | 年 | | 12 | 月） | 否 | | | 2 | 《募集资金管理办法》(2023 年 12 | | 月） | | | 是 | ...