欣旺达:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-177 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年1 月18日（周四）召开2024年第一次临时股东大会，通知事项如下： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第三次会议同意召开本 次股东大会，并将公司第六届董事会第二次会议审议通过的相关议案一并提交 本次股东大会审议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 （3）公司将于2024年1月11日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。 6. 股权登记日：2024年1月10日（周三） 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...