青岛中程:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-043 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2.03 修订《内部控制制度》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，全体董事认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合有关法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...