青岛中程:独立董事年报工作制度（2023年修订）

第一条 为进一步明确青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公 司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规以及 《青岛中资中程集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证券事务部为协调 部门，公司财务资金部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事与年 审会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、 年审会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与 沟通工作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内 容包括但不限于以下方面: (一)公司本年度生产经营计 ...