青岛中程:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会提 请于 2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14:00 召开 2023 年第四次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 ...