青岛中程:2023年度内部控制评价报告及相关意见公告

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-029 青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 2023 年度，基于公司提供的矿权相关决定书、法律意见的合法性和有效性 以及中介机构专项审计报告，审计委员会及独立董事同意公司按照"会计差错" 对 CIS 煤矿无形资产追溯调整到 2017 年度转销，对 JAYA ...