电科院:关于完成董事及独立董事补选的公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-063 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于完成董事及独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请增补第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事 2023 年 8 月 14 日，朱辉女士因个人原因申请辞去董事职务，并相应辞去董 事会专门委员会中的战略委员会职务。辞职后朱辉女士不再担任公司任何职务。 其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。 2023 年 8 月 31 日，胡醇先生向董事会提交了《关于增加 2023 年第一次临 时股东大会提案的函》，提请罢免宋静波、刘明珍女士董事职务。 2023 年 8 月 31 日，刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职 务，并相应辞去董事会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女 ...