电科院:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-064 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年9月13日以电子邮件形式发出。 本次会议于2023年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议由过半董事提议， 并推荐董事胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议 案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议 案》 因公司多名董事及高级管理人员辞职，公司已经过 2023 年第一次临时股东 大会补选出新任各位董事，现阶段公司内部治理和经营急需回归正轨，需要尽快 选举出董事长、董事会各委员会成员及 ...