电科院:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-075 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月30日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集，代董秘陈凤林主持，会议应出席 董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合 通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于中国证 监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （一）审议通过 ...