电科院:董事会决议公告

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-014 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月11日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名， 实际出席董事九名（其中董事董永升委托董事马健出席）。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有 九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决， 审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事赵怡超先生、陈松先生、朱中一先生分别向董事 会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将 ...