正海磁材:五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2023 年 12 月 18 日召开五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，独立董事就上述议案发表审查意见如下： 一、关于回购公司股份方案的审查意见 1、本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规； | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-01-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...