正海磁材:五届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以 邮件方式送达全体董事，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本 次会议通知期限要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人， 董事王庆凯、全杰、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加， 董事李志强、彭步庄因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托董事王庆 凯、全杰代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于不向下修 ...