正海磁材:董事会决议公告

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。全体董事均以现场方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持， 公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...