正海磁材:董事会议事规则

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； 烟台正海磁性材料股份有限公司 （二）执行股东大会的决议； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 制订本议事规则（以下称本规则）。 （九）决定内部管理机构的设置； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； - 1 - （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会议事规则 （ ...