拓尔思:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年7月）

拓尔思信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年7月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...