拓尔思:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-088 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 1 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（w ...