拓尔思:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-105 拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 14:00 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第二次临时 股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 ...