拓尔思:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对 上述议案发表了明确同意的独立意见。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司控股股东信科互动科技发展有 限公司提名施水才先生、李渝勤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），公司董事会提名王占武先生、李琳女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历见附件）；公司董事会提名俞放虹女士、赵进延先生、刘斌先 生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第六 ...