拓尔思:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-093 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独立董事发挥应 有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 ...