拓尔思:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

拓尔思信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，拓尔思信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业机构，经董事会批准后成立。 第八条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 1 上述第六至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。连续两次未能亲自出席委 ...