拓尔思:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-108 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会 议于 2023 年 12 月 28 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事同意，本次会议由施水才先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举施水才先 ...