金城医药:监事会决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-065 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《<2023 年半年度报告>全 文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格 按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件通知方式发出。 经与全体监事确认，公司于 2023 年 8 月 14 日以书面通知方式向各位监事送达会 议时间变更的通知，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 17 日以现场会议的方式召开。 ...