金城医药:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。经与全 体董事确认，公司于 2023 年 8 月 14 日以书面通知方式向各位董事送达会议时间 变更的通知。 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-066 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金， 并及时、真实、 ...