金城医药:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-069 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限 制性股票的议案》 经与会董事审议，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 已授予但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定。 ...