金城医药:独立董事年报工作制度（2024年1月）

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东金城医药集团股份有限公司 第五条 董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件，并负责及时向董事会汇报独立 董事的意见和建议。 第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、 准确、完整。为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件， 公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第七条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的经营情况、财务状况和重 大事项的进展情况的汇报。必要时，独立董事可以对重大事项进行实地考察。上述事项 应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 - 1 - 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 (2024年1月修订） 第一条 为了进一步提高山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...