金城医药:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-009 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以邮件、电话等通知方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名，其中独立董 事 3 名。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价 值及投资者权益，综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益所必需。 表决结 ...