金城医药:董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）

山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细 则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件规定及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪 酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 ...