金城医药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-064 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 下午 2:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 ...