冠昊生物:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-054 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险控制体 系，同时保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环 境，公司拟为公司及全体董事、 ...