冠昊生物:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-001 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 三、备查文件 1、第六届董事会第 ...