冠昊生物:独立董事工作细则

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层监督约束机制，保护中小股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 应当过半数且由独立董事中会计专业人士担任召集人； ...