飞力达:第六届董事会第五次会议决议公告

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2023年12月14日下午14:00时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于2023年12月12日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物 流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-067 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司全体董事认为，公司董事会修订的《独立董事工作制度》符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...