飞力达:关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-058 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会辞职的情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事唐烨先生递交的书面辞职申请，其因退休原因，申请辞去公司董事职务， 并一同辞去董事会审计委员会委员职务。辞任后，唐烨先生不再担任本公司其他 任何职务。上述职务的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，唐烨先生的辞任不会导致公司 董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。唐烨先生的 辞职申请自送达董事会之日起生效。 2024 年 7 月 5 日 附件： 为保障公司董事会及专门委员会规范运作，公司于 2024 年 7 月 5 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法 ...