飞力达:第六届董事会第九次会议决议公告

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知已于2024年6月28日以书面、传真和邮件的形式发出。2024年7月5日 通过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8 人（其中副董事长吴有毅先生、独立董事蒋德权先生、赵先德先生以通讯的方式 出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏飞 力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏飞力达国 际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-056 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，经征询 股东意见，由昆山 ...