迪安诊断:关于董事会换届选举的公告

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）第四届董 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司已于 2023 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第三十二次会议。审议 通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对本次换 届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。 公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名陈海斌、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五 届董事会非独立董事候选人，提名李天天、蒋斌、邓泽林为公司第五届董事会独 立董事候选人。其中李天天已取得独立董事资格证书，蒋斌、邓泽林承诺积极报 名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，其中邓泽林为会计专业人士。上述各位候选人的简 历详请见附件 ...