迪安诊断:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-038 迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 18 日 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十一次会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议 由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以通讯表决方式通过了 以下决议： 一、审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，监事会同意提名师玉鹏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会 监事就任前，公司第 ...