迪安诊断:第四届董事会第三十二次会议决议公告

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、叶小平、 俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独 立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和 《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-037 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"迪安诊断"）以通讯表决相的方式召开了第四届董事会第三十二次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》 ...