迪安诊断:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-048 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）于 2023 年 10 月 31 日召开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事，于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第 一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议 案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的聘任工作， 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：陈海斌（董事长）、叶小平、俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德 康 独立董事：李天天、蒋斌、邓泽林 公司第五届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2023 ...