迪安诊断:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-049 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 3 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。会议通知在公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，于 2023 年 11 月 3 日以电话、电 子邮件等方式通知全体董事。本次会议经全体董事推举，由公司董事陈海斌先生 召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，为保证公司董事会工作 的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限，并在公 司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，召开第五届董事 会第一次会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...