卫宁健康:国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构简称：卫宁健康 保荐代表人姓名：王雪萍 联系电话：021-38032704 保荐代表人姓名：樊愈波 联系电话：021-38677656 现场检查人员姓名： 王雪萍、樊愈波、余见影 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 8 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决 议、会议记录、签到表、公告等； （2）查阅公司章程及各项规章制度； （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的 执行情况； （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财 务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会 ...