卫宁健康:关于修订《公司章程》等部分治理制度的公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-092 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订 公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<董事 会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订公司<内部审计 制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。 一、修订原因及依据 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际治理情况，公司拟对部分制度进行修订，以进一步规范和完善 公司内部治理结构。 | 序号 | 制度名称 | 审批 ...