卫宁健康:第五届董事会第三十三次会议决议公告

第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-089 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实 ...