卫宁健康:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-094 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11 月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第 三十四次会议。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮 件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事 会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨 关联交易的议案》 为了满足业务发展的需要，控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有 限公司（以下简称"沄钥科技"、"标的公司"）拟新增注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）以现 金人民币 6,0 ...