卫宁健康:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-104 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交 ...