卫宁健康:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-102 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联 交易的议案》，独立董事对此已进行了事前认可并发表了同意的独立 意见。具体内容详见 2023 年 11 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《独 立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可 意见》《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的 独立意见》、2023 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事 会第三十四次会议决议公告（更新后）》《关于引入投资者对控股子 公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的公告（更新 后）》。 公司于 2023 年 ...