卫宁健康:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-010 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第五届 董事会第三十七次会议。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达及 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》3.2.4 条的规定：董事、监事和高级管理人员候 选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人 的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险："……（三） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见。 ...