卫宁健康:关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-021 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次 会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举 及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：周炜先生、刘宁先生、WANG TAO（王涛）先生、靳 茂先生 独立董事：王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备 案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第六 ...