卫宁健康:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-022 徐子同女士的联系方式如下： 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 投资者专线：021-80331033 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第六届董 事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过后，同意聘任徐 子同女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 徐子同女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、 履职所必需的胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定。 二〇二四年三 ...